A、人員教育和培訓(xùn)
B、柜員管理和權(quán)限控制
C、客戶注冊業(yè)務(wù)控制
D、身份識別控制
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你可能感興趣的試題
A、計算機(jī)系統(tǒng)的安全風(fēng)險
B、通信鏈路的安全風(fēng)險
C、結(jié)構(gòu)安全風(fēng)險
D、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的安全風(fēng)險
E、認(rèn)證體系的安全風(fēng)險
A、跨時空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責(zé)任難以區(qū)分
A、對經(jīng)營管理活動的風(fēng)險識別
B、對競爭對手的風(fēng)險識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內(nèi)控風(fēng)險的識別
A、風(fēng)險的識別
B、風(fēng)險的評估
C、風(fēng)險的監(jiān)控
D、風(fēng)險的評價與改進(jìn)
A、統(tǒng)一性
B、系統(tǒng)性
C、全面性
D、持續(xù)性
E、審慎性
最新試題
電子銀行業(yè)務(wù)客戶教育的內(nèi)容和方式包括()。
同城交換提回收方聯(lián)行轉(zhuǎn)匯中的“匯兌”業(yè)務(wù)種類允許直接入賬和掛賬兩種處理方式,但對“信用卡”業(yè)務(wù)種類只允許采用()方式。
填寫票據(jù)和結(jié)算憑證,必須(),要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草,防止涂改。
電子銀行的安全技術(shù)包括()。
電子銀行業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險管理包括以下內(nèi)容()。
電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險預(yù)測與識別是一個動態(tài)、揚(yáng)棄的流程和機(jī)制,主要包括()。
根據(jù)我國POS業(yè)務(wù)的發(fā)展,目前各銀行POS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)可以分為()兩種模式。
電子匯兌系統(tǒng)是金融機(jī)構(gòu)之間各種資金調(diào)撥作業(yè)系統(tǒng),包括()。
電子銀行業(yè)務(wù)法律風(fēng)險主要體現(xiàn)在以下哪幾個方面()。
某張票據(jù)出票日期為2007年10月13日,以下對出票日期描述正確的是()。