單項選擇題客戶以現(xiàn)金入資的,必須在現(xiàn)金繳款單上注明出資單位。驗資不成功的,應根據(jù)規(guī)定的手續(xù)()。

A、退申請人
B、退繳款人
C、退付款人
D、循原路退回


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1.單項選擇題在案件線索處置中,()不得擅自與涉嫌人員核實與案件線索有關的事宜。

A、指定核查人員
B、網點負責人
C、非指定核查人員
D、紀檢監(jiān)察人員

3.單項選擇題報告案件線索后,網點負責人應協(xié)助(),立即采取果斷措施,依法以適當方式監(jiān)控可能的作案嫌疑人。

A、支行行長
B、支行行長或上級行紀檢監(jiān)察部門
C、上級行紀檢監(jiān)察部門
D、支行行長或上級行保衛(wèi)部門

5.單項選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中內部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項長時間或多次掛賬屬于()。

A、內外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、員工異常行為