A、依法合規(guī)原則
B、積極主動配合有權(quán)機關(guān)原則
C、不介入糾紛原則
D、維護銀行自身合法權(quán)益原則
E、不損害客戶合法權(quán)益原則
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A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權(quán)機關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機關(guān)出具的介紹信
A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易,不按規(guī)定及時、準確報告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄,賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作。
A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報告制度
A、人民檢察院
B、監(jiān)察機關(guān)
C、國家安全機關(guān)
D、軍隊保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機關(guān)
F、公安機關(guān)
A、審計機關(guān)
B、工商行政管理機關(guān)
C、國家安全機關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機關(guān)
F、公安機關(guān)
最新試題
柜員領(lǐng)用印章時,應(yīng)核對印章實物與印模、()是否一致,并于領(lǐng)用當日在會計要素系統(tǒng)中進行領(lǐng)用處理。
銀行出售空白重要憑證時,單位應(yīng)在()上加蓋預(yù)留銀行印鑒。
丟失后補制的會計專用印章,其代號應(yīng)按()編號,不得與丟失印章號碼相同。
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使()。
不得掛失止付的票據(jù)是()。
理財金賬戶客戶(非財富簽約客戶)異地取款結(jié)算優(yōu)惠()
空白權(quán)限卡納入()管理系統(tǒng)核算。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到()申請辦理。
凡沖正錯賬影響利息計算時,()。
業(yè)務(wù)主管對柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價單證進行全面盤點的期間為()。