A.省級(jí)以上人民銀行的行長(zhǎng)（主任）或主管副行長(zhǎng)（副主任）
B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢(qián)處的處長(zhǎng)或主管副處長(zhǎng)
C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢(qián)處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)
D.人民銀行總行反洗錢(qián)局的局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)
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A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.制作調(diào)查通知書(shū)
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
A.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
D.中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員
A.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
B.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
C.對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
D.對(duì)涉外的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
A.經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示
最新試題
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專門(mén)機(jī)構(gòu)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。