A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查
D.司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
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A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》
A.反洗錢調查程序是指反洗錢調查主體在調查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學合理的調查程序，一方面能保障反洗錢調查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調查的合法性，確保行政相對人的合法權益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調查的所有程序和調查措施
D.在實踐中，反洗錢調查一般分為三個階段：調查準備階段、調查實施階段和調查結束階段
A.登記備案
B.調查審批
C.成立調查組
D.擬定調查方案
A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調查審批表》
C.《現(xiàn)場調查通知書》
D.《書面調查通知書》
A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
最新試題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。