A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.清點并保存封存清單的權(quán)利
C.逾期自動解除封存的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
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A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.獲得救濟(jì)的權(quán)利
C.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實提供信息義務(wù)
C.提供調(diào)查經(jīng)費的義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關(guān)的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動
最新試題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實效。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨立的機(jī)構(gòu)。