A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實(shí)提供信息義務(wù)
C.提供調(diào)查經(jīng)費(fèi)的義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
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A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點(diǎn)可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關(guān)的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)。
C.中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
最新試題
行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。