A.涉及全國(guó)范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國(guó)際影響的
D.中國(guó)人民銀行總行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)

A.對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
B.對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個(gè)人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》

A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過(guò)程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
C.我國(guó)《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段和調(diào)查結(jié)束階段

A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.成立調(diào)查組
D.擬定調(diào)查方案