A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
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A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》
A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個階段：調(diào)查準備階段、調(diào)查實施階段和調(diào)查結(jié)束階段
A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.成立調(diào)查組
D.擬定調(diào)查方案
A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調(diào)查審批表》
C.《現(xiàn)場調(diào)查通知書》
D.《書面調(diào)查通知書》
最新試題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。