A.金融行動(dòng)特別工作組全會(huì)
B.埃格蒙特會(huì)議
C.聯(lián)合國(guó)大會(huì)全體會(huì)議
D.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)全體會(huì)議
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A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國(guó)際合作
A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢(shì)
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢(shì)、手段和應(yīng)對(duì)方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會(huì)中的交易主體繪制了一組動(dòng)態(tài)行為素描
A.埃格蒙特集團(tuán)
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.世界銀行
D.國(guó)際貨幣基金組織
A.銀行
B.證券公司
C.保險(xiǎn)公司
D.非金融機(jī)構(gòu)
最新試題
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。