A.中國人民銀行及其分支機構可通過現(xiàn)場檢查，查處非法金融機構。
B.現(xiàn)場檢查反洗錢的違規(guī)問題證據與結論之間要有“只要證據存在，檢查結論必定成立”的充分嚴密的邏輯關系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準確，裁量要嚴格。
D.人民銀行現(xiàn)場檢查的對象中國人民銀行根據實際情況確定的，而不是法定的
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A.中國人民銀行或者其分支機構實施現(xiàn)場檢查前，應填寫現(xiàn)場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內容、時間安排等內容，經中國人民銀行或者其分支機構反洗錢部門負責人批準后實施。
B.現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應向被檢查單位出示現(xiàn)場檢查通知書。
C.現(xiàn)場檢查后，中國人民銀行或者其分支機構應當制作現(xiàn)場檢查意見書，送達被檢查機構。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。
A.相應的法律文書的
B.現(xiàn)場檢查人員的現(xiàn)場作業(yè)。
C.現(xiàn)場檢查報告。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。
A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗位設立情況
C.反洗錢宣傳和培訓情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評估反洗錢機構職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務的臨柜人員對反洗錢職責的理解度，評判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會議記錄、會議決定，核實反洗錢機構實際活動情況的真實性
D.如果反洗錢專職機構負責人認為人員配備不適應工作需要，則應視做判斷反洗錢體系傳導機制無效
A.主持進場會談和離場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進度
C.組織起草現(xiàn)場檢查報告和現(xiàn)場檢查意見書等檢查文書
D.對被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料進行管理
最新試題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。