A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機制
C.增強金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)抵御洗錢帶來的風險的能力
D.提高相關(guān)機構(gòu)和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作
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A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段
A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財產(chǎn),且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣,消滅犯罪線索和證據(jù),逃避法律追究和制裁,并實現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用
A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.中國承認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一,一般認為上游犯罪主體應該成為洗錢犯罪主體
A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責令限期改正
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上二十萬元以下罰款
A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五百萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上二十萬元以下罰款
最新試題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
不同層次的法律適用“()”的原則。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。