A.對洗錢行為的刑事處罰和對犯罪收益的沒收、凍結和扣押制度
B.反洗錢內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權利的保護
E.現(xiàn)金、無記名有價證券以及貴重金屬的出入境管理制度
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A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機關制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機關制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機構發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機制
C.增強金融機構和特定非金融機構抵御洗錢帶來的風險的能力
D.提高相關機構和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作
A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段
A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質的貨幣資金和財產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用
A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認法人可以構成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
D.中國承認上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一，一般認為上游犯罪主體應該成為洗錢犯罪主體
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
金融領域的反洗錢立足于（）。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。