多項選擇題下列關(guān)于埃格蒙特集團(Egmont Group)的說法,正確的有()

A.埃格蒙特集團(Egmont Group)是由若干金融情報機構(gòu)發(fā)起并組建的,是各國金融情報機構(gòu)之間的非政府國際組織
B.中國香港特別行政區(qū)和中國臺灣是埃格蒙特集團(Egmont Group)成員
C.埃格蒙特集團(Egmont Group)的主要目標是促進金融情報機構(gòu)之間的國際合作,以創(chuàng)建一個全球化的反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)
D.埃格蒙特集團(Egmont Group)的主要工作制度包括輪值制度、加入程序和定期會議
E.埃格蒙特集團(Egmont Group)的主要成果是嚴格定義和評估金融情報機構(gòu)、金融情報交流


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1.多項選擇題下列關(guān)于金融行動特別工作組(FATF)的說法,正確的有()

A.金融行動特別工作組(FATF.成立于1989年的西方七國首腦會議
B.我國于2006年正式成為金融行動特別工作組成員
C.中國香港特別行政區(qū)是金融行動特別工作組(FATF.的正式成員
D.金融行動特別工作組(FATF.的主要成果包括提出反洗錢于反恐怖融資40+9項建議和公布不合作國家和地區(qū)名單
E.金融行動特別工作組(FATF.是目前全球最用影響的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織

2.多項選擇題下列關(guān)于國際反洗錢組織機構(gòu)的說法,正確的有()

A.總體上說,反洗錢組織機構(gòu)可以分為專門的國際反洗錢組織、在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動特別工作組(FAFT)和埃格蒙特集團(EgmontGroup)是專門的國際反洗錢組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會是銀行類專門的國際反洗錢組織
D.聯(lián)合國、世界銀行和國際貨幣基金組織是在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
E.歐洲委員會、美洲國家組織、美洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行是在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織

3.多項選擇題下列關(guān)于我國現(xiàn)行法律體系的說法,正確的有()

A.我國現(xiàn)行法律體系包括反洗錢法律、反洗錢行政法規(guī)、反洗錢部門規(guī)章三個層次
B.我國的反洗錢相關(guān)法律主要有《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》
C.我國現(xiàn)行的與反洗錢有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理條例》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《外資金融機構(gòu)管理條列實施細則》屬于反洗錢行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢部門規(guī)章范疇

4.多項選擇題縱觀反洗錢法律制度的發(fā)展,其基本特點包括()

A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防和打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴大
C.以金融機構(gòu)為核心主體,包括特定非金融機構(gòu)的洗錢預(yù)防制度不斷完善
D.反洗錢國際合作機制日益重要
E.反洗錢工作機制和信息情報機構(gòu)發(fā)揮重要作用

5.多項選擇題下列關(guān)于英國反洗錢的法律體系的說法,正確的有()

A.第一層次是指由英國議會制定的單行法律
B.第二層次是由財政部根據(jù)法律的授權(quán)制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機構(gòu)和自律組織制定的指引、準則
D.《1986年毒品販運犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預(yù)防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國議會制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國議會制定的單行法律

最新試題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

題型:判斷題

司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。

題型:填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。

題型:填空題

從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。

題型:填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題