多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定國務院反洗錢行政主管部門的職責有（）

A.組織、協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章，并對所監(jiān)督的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責


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1.多項選擇題關于我國反洗錢組織體系，以下說法正確的是（）

A.我國反洗錢組織體系包括四個部分：反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門、被監(jiān)管機構和行業(yè)自律組織
B.我國反洗錢監(jiān)管部門包括中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和其他有關部門和機構
C.我國反洗錢司法部門包括偵查機關、檢察機關和審判機關
D.被監(jiān)管機構包括金融機構和特定非金融機構
E.行業(yè)自律組織包括中國銀行業(yè)協會、證券業(yè)協會和保險業(yè)協會

2.多項選擇題下列關于埃格蒙特集團（Egmont Group）的說法，正確的有（）

A.埃格蒙特集團（Egmont Group）是由若干金融情報機構發(fā)起并組建的，是各國金融情報機構之間的非政府國際組織
B.中國香港特別行政區(qū)和中國臺灣是埃格蒙特集團（Egmont Group）成員
C.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要目標是促進金融情報機構之間的國際合作，以創(chuàng)建一個全球化的反洗錢信息網絡
D.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要工作制度包括輪值制度、加入程序和定期會議
E.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要成果是嚴格定義和評估金融情報機構、金融情報交流

3.多項選擇題下列關于金融行動特別工作組（FATF）的說法，正確的有（）

A.金融行動特別工作組（FATF.成立于1989年的西方七國首腦會議
B.我國于2006年正式成為金融行動特別工作組成員
C.中國香港特別行政區(qū)是金融行動特別工作組（FATF.的正式成員
D.金融行動特別工作組（FATF.的主要成果包括提出反洗錢于反恐怖融資40+9項建議和公布不合作國家和地區(qū)名單
E.金融行動特別工作組（FATF.是目前全球最用影響的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織

4.多項選擇題下列關于國際反洗錢組織機構的說法，正確的有（）

A.總體上說，反洗錢組織機構可以分為專門的國際反洗錢組織、在反洗錢領域發(fā)揮作用的其他國際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動特別工作組（FAFT）和埃格蒙特集團（EgmontGroup）是專門的國際反洗錢組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會是銀行類專門的國際反洗錢組織
D.聯合國、世界銀行和國際貨幣基金組織是在反洗錢領域發(fā)揮作用的其他國際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
E.歐洲委員會、美洲國家組織、美洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行是在反洗錢領域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織

5.多項選擇題下列關于我國現行法律體系的說法，正確的有（）

A.我國現行法律體系包括反洗錢法律、反洗錢行政法規(guī)、反洗錢部門規(guī)章三個層次
B.我國的反洗錢相關法律主要有《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》
C.我國現行的與反洗錢有關的行政法規(guī)主要包括《現金管理暫行條例》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理條例》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》和《外資金融機構管理條列實施細則》屬于反洗錢行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《證券登記結算管理辦法》和《大額現金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢部門規(guī)章范疇