多項選擇題金融情報機構(gòu)的義務(wù)包括（）

A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術(shù)支持
C.金融情報機構(gòu)的信息反饋
D.向國家提交年度報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融情報機構(gòu)的權(quán)利包括（）

A.獲取情報
B.調(diào)查權(quán)
C.情報的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報和簽約權(quán)

2.多項選擇題金融情報中心產(chǎn)生的情報通常被分為哪些層次？（）

A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析

3.多項選擇題按不同內(nèi)容，金融機構(gòu)向金融情報中心提交的報告包括（）

A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內(nèi)控制度報告
E.反洗錢工作自查報告

4.多項選擇題金融情報機構(gòu)的工作最終目標在于為執(zhí)法等部門提供可靠的情報和專業(yè)的分析。這種服務(wù)主要是通過以下哪些途徑來完成？（）

A.合作機構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報機構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.與國內(nèi)機構(gòu)合作

5.多項選擇題廣泛的合作原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。這里的“合作”包括（）

A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報告機構(gòu)進行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報機構(gòu)和國際有關(guān)組織進行合作
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.不同機構(gòu)工作人員之間的交流和互派