A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利
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A.詢問對象僅限于金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
C.查閱、復(fù)制僅限于被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
D.封存僅限于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時(shí)凍結(jié)適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)移的情形
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.反洗錢調(diào)查主體，實(shí)際上就是反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體，實(shí)際上就是調(diào)查行為的組織和實(shí)施者
C.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時(shí)，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請人
D.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時(shí)，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢調(diào)查違法，造成相對人合法權(quán)益損害時(shí)，就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機(jī)關(guān)
最新試題
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
現(xiàn)場檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
在對信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。