A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表
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A.中國(guó)人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)
B.中國(guó)人民銀行武漢分行主管副行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行大連市中心支行行長(zhǎng)
D.中國(guó)人民銀行上海營(yíng)管部主管副主任
E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢處處長(zhǎng)
A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實(shí)施
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報(bào)告
A.詳細(xì)規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關(guān)的法律格式文書(shū)
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實(shí)施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則
A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告了客戶張三的可疑交易報(bào)告，稱張某向美國(guó)大量匯款
B.某省人民銀行對(duì)張三的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過(guò)福建某地下錢莊向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對(duì)張三的A賬戶進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國(guó)
E.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶
A.能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
最新試題
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。