多項選擇題以下屬于反洗錢調(diào)查報告表主要內(nèi)容的有（）

A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動事實描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動調(diào)查處理意見根據(jù)和理由


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1.多項選擇題在反洗錢調(diào)查結(jié)束階段的主要工作是（）

A.制作反洗錢調(diào)查報告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報告表的批準
C.解除封存（針對調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報案（針對需要報案的情況）
E.立卷歸檔

2.多項選擇題下列調(diào)查措施中，具有保全性質(zhì)的是？（）

A.封存
B.臨時凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問
E.查閱

3.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施現(xiàn)場調(diào)查時的進場要求包括（）

A.調(diào)查組到場人員不得少于2人
B.出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢調(diào)查通知書
D.調(diào)查組組長應(yīng)當向金融機構(gòu)說明調(diào)查目的和內(nèi)容
E.調(diào)查組組長應(yīng)當向金融機構(gòu)說明調(diào)查要求等情況

4.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當調(diào)查如下情況（）

A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
D.被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動有關(guān)的事實

5.多項選擇題與現(xiàn)場調(diào)查相比較，書面調(diào)查具有如下優(yōu)點（）

A.成本低——減少了人民銀行和金融機構(gòu)的人力、交通、時間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動涉及多家金融機構(gòu)時，書面調(diào)查的優(yōu)勢極為明顯
C.風(fēng)險小——因為減少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風(fēng)險和道德風(fēng)險
D.公信力強——非現(xiàn)場調(diào)查表現(xiàn)為單位行為，體現(xiàn)了嚴肅性，保證了公正性
E.對金融機構(gòu)影響小——由于調(diào)查人員并不到現(xiàn)場調(diào)查，最大限度地減小了對金融機構(gòu)日常工作的影響，金融機構(gòu)可以靈活安排人員和時間完成配合調(diào)查事項