最新試題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實效。

題型:判斷題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題

行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

題型:填空題

對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。

題型:判斷題

從歷史的角度來看,金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運(yùn)行先于其()的形成。

題型:填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。

題型:填空題