A.客戶證券資金臺賬,
B.客戶交易結(jié)算資金賬戶,
C.客戶銀行結(jié)算賬戶,
D.客戶交易結(jié)算資金管理賬戶。
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A.辦理年限,
B.對我行的貢獻程度,
C.資產(chǎn)規(guī)模,
D.自主選擇。
A.全國通業(yè)務(wù)可不用對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別。
B.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存、取款業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
C.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存款業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
D.全國通業(yè)務(wù)應(yīng)對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)都進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責。
A.異地存款,
B.異地匯兌,
C.異地取款,
D.異地轉(zhuǎn)賬。
最新試題
旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款()質(zhì)押,定期保證金()存單。
投行資金鏈業(yè)務(wù)簽約的審批流程是怎樣的?()
交通銀行重要物品包括()
如分行在開戶費用自動扣收后減免客戶開戶費用,可由管戶( )通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護的減免金額()已收取的開戶費用。
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。
輪崗管理()
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通(),如存款人本人到銀行重新核實身份的,可以解除上述限制。
批量開戶管理賬戶范圍,存款人開立()時,可由所在單位代理辦理。
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
選定部分省直分行地處偏遠的()、()和()等處于管理末梢的基層營業(yè)機構(gòu)作為檢查對象,確保營運風險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。