多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)使用第二代身份證閱讀機(jī)具進(jìn)行鑒別，以對客戶身份信息進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，應(yīng)（）。
A.在重要事項(xiàng)登記簿逐項(xiàng)登記
B.在核實(shí)行憑證上標(biāo)注“二代證鑒別儀通過”
C.在核實(shí)行憑證上標(biāo)注鑒別時間
D.交柜臺經(jīng)理（對私主管）審批簽字
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1.多項(xiàng)選擇題以下證件可以作為聯(lián)網(wǎng)核查進(jìn)一步核實(shí)的佐證證明的是（）。
A.戶口簿
B.工作證
C.駕照
D.社?？?/p>
2.多項(xiàng)選擇題對于個人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)，遇客戶身份信息核查結(jié)果為反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，原則上應(yīng)暫停辦理。如因特殊情況需進(jìn)一步辦理業(yè)務(wù)的，必須經(jīng)（）審核同意并簽字后，方可辦理。
A.支行行長
B.柜臺經(jīng)理
C.分行運(yùn)營部總經(jīng)理
D.對私主管
3.多項(xiàng)選擇題如遇客戶身份信息核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下哪類業(yè)務(wù)原則上應(yīng)暫停辦理，做進(jìn)一步核實(shí)（）。
A.單位大額電匯
B.增加及修改支付條件
C.個人取現(xiàn)30萬元
D.理財(cái)賬戶開戶
4.多項(xiàng)選擇題客戶李麗辦理存單掛失7天后，到光大銀行辦解掛憑證補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù)，但李麗身份信息核實(shí)結(jié)果為“身份證號碼存在但與姓名不匹配”，柜員可以采取以下方式處理（）。
A.將核查結(jié)果告知李麗
B.在核心系統(tǒng)使用1412交易處理
C.請客戶提供佐證進(jìn)一步核實(shí)
D.對客戶提交的二代證進(jìn)行鑒別
5.多項(xiàng)選擇題核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下業(yè)務(wù)應(yīng)暫停辦理并進(jìn)一步核實(shí)的是（）。
A.修改支付條件
B.辦理個人理財(cái)賬戶
C.個人電匯匯款
D.重置密碼
最新試題
總行（）負(fù)責(zé)對家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型：單項(xiàng)選擇題
監(jiān)察實(shí)務(wù)合同是（）之間簽訂的。
題型：多項(xiàng)選擇題
托管合同是銀行與（）簽訂的合同。
題型：單項(xiàng)選擇題
排雷行動針對客戶（）次降級的中高端客戶維護(hù)。
題型：單項(xiàng)選擇題
回流行動針對光大銀行曾經(jīng)是（）層級的提升。
題型：單項(xiàng)選擇題
尊享任務(wù)是對光大銀行AUM（）的客戶提升。
題型：單項(xiàng)選擇題
雪球行動針對AUM（）的客戶提升。
題型：單項(xiàng)選擇題
信托簽約應(yīng)按照（）要求對項(xiàng)目簽約并打印憑證。
題型：單項(xiàng)選擇題
財(cái)務(wù)顧問合同是（）合同。
題型：單項(xiàng)選擇題
微信銀行專屬服務(wù)通道“貴賓CLUB”旨在為貴賓客戶打造一個（）的私享微信空間。
題型：多項(xiàng)選擇題