多項選擇題李明是甲公司的財務經(jīng)辦人員，劉麗是甲公司的財務部經(jīng)理，2010年6月9日，李明受甲公司法人張三授權委托，到光大銀行辦理甲公司開立一般存款賬戶手續(xù)，光大銀行柜臺人員應對（）的身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查？

A.李明
B.劉麗
C.張三
D.都應核查


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1.多項選擇題光大銀行不受理哪些基金業(yè)務，需申請人直接到相關注冊登記人辦理（）.

A.基金轉(zhuǎn)換
B.基金賬戶凍結(jié)
C.非交易過戶
D.份額凍結(jié)

2.多項選擇題下列（）柜員角色的交易限額應設置為“0”.

A.23大堂經(jīng)理
B.41稽核
C.1b分行事后監(jiān)督柜員
D.13分行資金后臺

3.多項選擇題各分支機構(gòu)在評定高風險等級客戶填制《高風險等級對公客戶盡職調(diào)查表》時，（）應簽字確認。

A.記錄人；
B.參與評定的評定人；
C.負責人；
D.復評人

5.多項選擇題各分支機構(gòu)按季向總行及中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報送（）反洗錢信息.

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況；
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設立情況；
C.null；
D.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況；
E.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況