單項選擇題對公客戶按照洗錢和恐怖融資風(fēng)險度從高到低依次劃分為（）個風(fēng)險類別。

A、二
B、三
C、四
D、五


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2.多項選擇題屬于FATF委員會制定的反洗錢相關(guān)文件的是（）。

A、《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
B、《反恐融資9項特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風(fēng)險管理》

3.多項選擇題下列屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位的有（）。

A、中國工商銀行 
B、公安部 
C、司法部 
D、財政部 
E、建設(shè)部

4.多項選擇題中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責(zé)有（）。

A、組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

5.多項選擇題下列屬于通過非金融機構(gòu)進行洗錢的類型有（）。

A、成立空殼公司 
B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資 
C、走私 
D、利用“地下錢莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益