單項(xiàng)選擇題()是為了掩飾非法收入的真實(shí)來源和存在,通過各種手段使非法收入合法化的過程。

A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢


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1.單項(xiàng)選擇題假定08年6月12日,某支行發(fā)生了下列人民幣業(yè)務(wù),不屬于大額交易的是()。

A、甲公司劃款給天一貿(mào)易公司人民幣154萬元,劃款給**五金店人民幣46萬元
B、乙公司劃款給李某個(gè)體工商戶100萬元
C、丁某持本人活期存折柜面人民幣現(xiàn)金取款2筆,賬號(hào)1取款12萬元,賬號(hào)2取款10萬元
D、丙公司收到他行某房產(chǎn)公司劃款人民幣200萬元

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),首先應(yīng)該進(jìn)行()。

A、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、客戶身份識(shí)別

4.單項(xiàng)選擇題柜員在受理業(yè)務(wù)過程中除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外還可以采取措施,識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份但不包括以下()。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

5.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí),發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的應(yīng)該作如下()處理。

A、先向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息,再入賬。
B、可先行入賬,再向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息。
C、不得入賬,直接原路退回。
D、先掛賬,待查實(shí)后再入賬。

最新試題

合同選擇的原則是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下對(duì)貸款分類的描述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。

題型:填空題

放款特例審核的最終簽批人是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。

題型:填空題

以電子國(guó)債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國(guó)債到期日前的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時(shí),調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請(qǐng)材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

題型:填空題

上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對(duì)總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題

外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面:()

題型:多項(xiàng)選擇題