A.組織機構(gòu)代碼證（統(tǒng)一社會信用代碼證書）或特殊機構(gòu)代碼賦碼通知
B.營業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設(shè)立備案回執(zhí)
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A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.合規(guī)管理
A.手機、平板電腦
B.私人移動存儲設(shè)備
C.公用互聯(lián)網(wǎng)（如QQ、微信、微博、互聯(lián)網(wǎng)云盤、互聯(lián)網(wǎng)郵箱等）
A.境內(nèi)機構(gòu)向國際運輸或國際運輸代理企業(yè)劃轉(zhuǎn)運費及相關(guān)費用
B.對外承包工程/服務(wù)外包項下，總承包方向分包方劃轉(zhuǎn)工程款或相關(guān)費用
C.境內(nèi)機構(gòu)向個人歸還墊付的公務(wù)出國項下相關(guān)費用
D.外匯保險項下相關(guān)費用的境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)
A.區(qū)域總經(jīng)理
B.運營主管
C.支行行長（或零售分管行長）
A.居住證
B.學生證
C.單位證明
D.公用事業(yè)賬戶（社保、公積金、稅務(wù)、電費、水費等憑證）
最新試題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。