A.商戶套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側(cè)錄
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A.違規(guī)移機(jī)是指商戶未經(jīng)銀行許可,擅自將POS機(jī)具從銀行登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機(jī)具從其營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址轉(zhuǎn)移至其他實(shí)際經(jīng)營地址的情況不屬于移機(jī)
C.POS撥入號(hào)碼綁定功能是我行應(yīng)對(duì)當(dāng)前不法分子利用POS機(jī)實(shí)施移機(jī)套現(xiàn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機(jī),應(yīng)及時(shí)采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施
A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查處置機(jī)制
B.風(fēng)險(xiǎn)商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制
A.防范、控制、處理和報(bào)告
B.識(shí)別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報(bào)告
D.評(píng)估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應(yīng)定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.收單行應(yīng)對(duì)轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)逐級(jí)上報(bào)
C.收單行應(yīng)定期和不定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對(duì)商戶進(jìn)行有效監(jiān)控,對(duì)總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)信息提示及時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,并采取相應(yīng)處置措施
最新試題
客戶申請(qǐng)銷戶時(shí),必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品,并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后,才能辦理銷戶手續(xù)。
個(gè)人持卡人可申請(qǐng)多張金穗借記卡附屬卡,附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。
“借記卡現(xiàn)金開卡”的交易代碼為3000。
借記卡附屬卡的開卡卡種必須與主卡相同,附屬卡賬戶及資金收付使用主卡賬戶,不受主卡的支付限額控制。
借記卡附屬卡升級(jí)為主卡時(shí)附卡狀態(tài)必須為正常卡。
存款人進(jìn)行無卡存款時(shí),須出示本人有效身份證件,并準(zhǔn)確填寫持卡人的卡號(hào)和姓名,因存款人填寫錯(cuò)誤引起的資金損失由存款人承擔(dān)。
金穗借記卡單位卡可以辦理現(xiàn)金存款。
金穗借記卡個(gè)人附屬卡開卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意;單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實(shí)有效,但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
借記卡開立附屬卡時(shí),附屬卡默認(rèn)設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限,主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。