A、參與涉及黃、賭、毒、洗錢、傳銷等各種非法活動人員
B、本人或直系親屬參與民間融資、交友異常、參與聚眾鬧事、打架斗毆、經(jīng)商辦企業(yè)人員
C、經(jīng)常遲到、早退或無故不到崗、上班時問離崗人員
D、消費明顯超過本人和家庭收入水平人員
E、家庭發(fā)生異常變故并影響工作人員
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A、總／分行現(xiàn)金中心庫
B、區(qū)域現(xiàn)金中心庫
C、柜員尾箱每日營業(yè)終了檢查
D、自助機具檢查
A、總／分行現(xiàn)金中心庫
B、區(qū)域現(xiàn)金中心庫
C、機構(gòu)庫
D、柜員尾箱大庫
E、日間庫
A、年
B、人
C、戶
D、件
E、萬元
A、不遲報
B、不瞞報
C、不漏報
D、不虛報
A、本機構(gòu)涉訴案件數(shù)量
B、本機構(gòu)涉訴案件金額
C、涉訴費用
D、執(zhí)行匯款金額
最新試題
因辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務(wù)的，受理機構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
個人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。