單項(xiàng)選擇題預(yù)警中心為巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行管理部門提供準(zhǔn)確、及時(shí)、有效的()交易信息預(yù)警。

A.正常
B.實(shí)時(shí)
C.異常


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1.多項(xiàng)選擇題預(yù)警信息的處理情況包括()。

A.跟蹤
B.監(jiān)督
C.檢查
D.報(bào)告

2.多項(xiàng)選擇題處置預(yù)警信息在時(shí)效上要求封堵業(yè)務(wù)()和()。

A.隱患
B.漏洞
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.違規(guī)

4.多項(xiàng)選擇題預(yù)警信息核查分類結(jié)果分為()三類。

A.正常業(yè)務(wù)
B.外部風(fēng)險(xiǎn)
C.內(nèi)部違規(guī)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題紅色預(yù)警信息須()處理。

A.當(dāng)日
B.次日
C.三天
D.五日

最新試題

受到解除勞動合同處理的,可以重新錄用、聘用。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》,兩人或兩人以上共同實(shí)施違規(guī)行為的,按所負(fù)責(zé)任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。

題型:判斷題

“三好銀行”定性指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)分為()分。

題型:單項(xiàng)選擇題

押運(yùn)人員可幫助網(wǎng)點(diǎn)工作人員提攜款箱。

題型:判斷題

員工不得以違規(guī)為代價(jià)爭取業(yè)務(wù)機(jī)會和個(gè)人、小團(tuán)體利益,對以違規(guī)行為換取的業(yè)務(wù)機(jī)會和不當(dāng)利益是不可接受的。

題型:判斷題

員工可以試圖自行解決利益沖突問題。

題型:判斷題

指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的,發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。

題型:判斷題

合規(guī)問責(zé)實(shí)行過錯責(zé)任原則。根據(jù)誰的責(zé)任由誰承擔(dān)的原則,劃分直接責(zé)任人和間接責(zé)任人,其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報(bào)告、不制止的視同為直接責(zé)任人。

題型:判斷題

參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的,可給予解除勞動合同處理。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當(dāng)年從()中消化的案件損失等掛賬。

題型:單項(xiàng)選擇題