數(shù)據(jù)分析過程實(shí)施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進(jìn)等。

運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心的監(jiān)測崗負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)、柜員的業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢測。

小額支付業(yè)務(wù)指令逐筆實(shí)時(shí)發(fā)送，按日間清算場次軋差凈額清算資金。

特殊情況下，客戶經(jīng)理和柜員可兼任由網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理人員承擔(dān)的遠(yuǎn)程授權(quán)現(xiàn)場審核相關(guān)職責(zé)。

直接確認(rèn)類模型指模型識別到的準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)特征非常明顯，由風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)事件。

業(yè)務(wù)集中應(yīng)急處理原則上應(yīng)優(yōu)先采取分散網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)機(jī)處理模式。

運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心實(shí)施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項(xiàng)能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個(gè)級別。

工行參數(shù)管理新體制是以一級分行為核心、二級分行為主體。

工行專為貴賓客戶提供了電話銀行“綠色通道”--貴賓服務(wù)專線95588已在全國各地區(qū)開通。

業(yè)務(wù)運(yùn)行管理人員履職范圍的確定、變化屬于一級分行核準(zhǔn)類事項(xiàng)。