一級（直屬）分行運(yùn)行管理部對風(fēng)險模型實行動態(tài)管理，對符合退出條件的風(fēng)險模型予以退出，減少資源占用。

質(zhì)檢工作應(yīng)于T+1日完成。

特殊情況下，客戶經(jīng)理和柜員可兼任由網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員承擔(dān)的遠(yuǎn)程授權(quán)現(xiàn)場審核相關(guān)職責(zé)。

運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)控中心實施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個級別。

委托收款結(jié)算款項的劃回方式，分為郵寄和電報兩種。

整點現(xiàn)金時對發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)及時退還。

運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)控中心的監(jiān)測崗負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點、柜員的業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢測。

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。

業(yè)務(wù)集中應(yīng)急處理原則上應(yīng)優(yōu)先采取分散網(wǎng)點聯(lián)機(jī)處理模式。

數(shù)據(jù)分析過程實施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進(jìn)等。