A.提供貨幣兌換、跨境匯款等資金(價值)轉(zhuǎn)移服務(wù)
B.經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付的金融支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營手機支付、預(yù)付卡的金融支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營信用卡收單等金融支付業(yè)務(wù)
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A.背景
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.客戶
A.流動性
B.市場
C.聲譽
D.操作
A.賬戶止付
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
A.反擴散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時效性
A.電話
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機
D.自助交易終端
最新試題
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。