單項選擇題反洗錢調查中的臨時凍結措施不得超過()。

A.24小時
B.48小時
C.64小時
D.7日


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題根據《個人存款賬戶實名制規(guī)定》,下列表述錯誤的是()。

A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.國家公務員的工作證.司機的駕駛證可作實名證件
D.軍人身份證件.武警身份證件可作為實名證件

2.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時,首先應進行()。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()

題型:判斷題

證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型:判斷題

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

題型:判斷題