A.審核代理人與被代理人身份證件外,
B.與被代理人進(jìn)行電話核實。
C.經(jīng)辦柜員應(yīng)在《個人開戶與銀行簽約申請表》上記錄電話核實情況,包括時間(**時**分).電話號碼.代理人與被代理人關(guān)系.核實結(jié)果等相關(guān)信息,
D.加蓋經(jīng)辦柜員個人名章。
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A.客戶要求變更姓名.名稱.身份證明文件.經(jīng)營范圍.注冊資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢.恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性.完整性.有效性存在疑點的
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類
D.號碼
A.了解實際控制客戶的自然人和實際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復(fù)印并留存客戶有效身份證明文件
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付
A.名稱.住所.經(jīng)營范圍.組織機(jī)構(gòu)代碼.稅務(wù)登記證號碼;
B.可證明客戶依法成立的文件名稱.號碼.有效期;
C.控股股東或?qū)嶋H控制人.
D.法定代表人.負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名.身份證件種類.號碼.有效期限。
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()