多項選擇題根據《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），在為客戶提供哪些金融服務，需要進行身份資料留存（）

A.辦理代理業(yè)務
B.辦理一次性業(yè)務
C.與客戶新建立業(yè)務關系
D.5萬元以上大額現(xiàn)金存取


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），哪種情況下，應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象（ ）

A.同一個人作為具體經辦人員辦理多個單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的
B.同一個人為多個單位的法定代表人（或負責人）的
C.多個單位的聯(lián)系電話.地址等信息相同的

2.多項選擇題根據《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對于法定代表人或單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業(yè)務的，客戶應提供（）

A.有關開戶證明文件
B.被授權人是本單位員工的證明，如工作證件.單位證明.工資單.勞務合同等，
C.在授權書上注明被授權人為本單位員工等字樣。

3.多項選擇題根據《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立.轉賬.現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對于確需代理開立個人銀行結算賬戶的（批量代發(fā)工資個人賬戶除外），需要（）

A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進行電話核實。
C.經辦柜員應在《個人開戶與銀行簽約申請表》上記錄電話核實情況，包括時間（**時**分）.電話號碼.代理人與被代理人關系.核實結果等相關信息，
D.加蓋經辦柜員個人名章。

4.多項選擇題出現(xiàn)哪些情況，金融機構應當重新識別客戶身份（）

A.客戶要求變更姓名.名稱.身份證明文件.經營范圍.注冊資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢.恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性.完整性.有效性存在疑點的