從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？