單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?

A.販毒團(tuán)伙具有家族或同鄉(xiāng)特征,嫌疑人與越南、老撾、緬甸等境外地區(qū)毒販關(guān)系密切
B.部分團(tuán)伙控制多家企業(yè)轉(zhuǎn)移毒資,公司賬戶注冊(cè)時(shí)間較為集中,地址相同或相似
C.多選擇基層網(wǎng)點(diǎn)較多的銀行,或小型地方性法人銀行開立賬戶或發(fā)生資金交易
D.一般通過具備通存通兌功能基層網(wǎng)點(diǎn)較多的銀行匯款

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