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集資詐騙罪,是指不以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實、隱瞞**的方法,非法向社會公開募集資金,數(shù)額較大的行為。
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偽造貨幣罪是指違反貨幣管理法規(guī),依照貨幣的式樣,制造假貨幣冒充真貨幣的行為。
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《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的發(fā)布實施,奠定了我國反洗錢工作中“了解客戶”制度的實施基礎(chǔ)。
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