單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級,定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息,對本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶或者賬戶,至少每()進(jìn)行一次審核。

A.一月
B.三月
C.半年
D.一年

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1.單項(xiàng)選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中,最具影響力的核心組織是FATF,它的中文簡稱是:()

A.艾格蒙特集團(tuán)
B.金融情報(bào)中心
C.沃爾夫斯堡集團(tuán)
D.金融行動特別工作組

3.單項(xiàng)選擇題《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求,明確保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢的三大核心義務(wù),即()。

A.客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告
B.客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C.合法審慎、保密、與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資

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內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?

題型:問答題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題