中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。