多項(xiàng)選擇題存款人有下列情形之一的,可以在異地開立有關(guān)銀行結(jié)算帳戶()。

A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)需要開立臨時(shí)存款帳戶的
C、自然人根據(jù)需要在異地開立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款帳戶的

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1.多項(xiàng)選擇題對下列()資金的管理與使用,存款人可以申請開立專用存款帳戶。

A、基本建設(shè)資金
B、財(cái)政預(yù)算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)

2.多項(xiàng)選擇題臨時(shí)存款帳戶是存款人因臨時(shí)需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開立的銀行結(jié)算帳戶,在下列()情況下,存款人可以申請開立臨時(shí)存款帳戶。

A、設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B、異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
C、注冊驗(yàn)資
D、社會(huì)保障基金

3.多項(xiàng)選擇題存款人可以通過一般存款帳戶辦理()業(yè)務(wù)。

A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算

4.單項(xiàng)選擇題存款人的工資、資金等的現(xiàn)金的支取,只能通過()辦理。

A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時(shí)存款帳戶
D、專用存款帳戶

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于商業(yè)銀行依法凍結(jié)單位存款的說法正確的是()。

A.被凍結(jié)的款項(xiàng)如需解凍,應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動(dòng)撤銷凍結(jié)
D.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長凍結(jié)的,商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個(gè)月

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貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型:判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:單項(xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題