單項選擇題當自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，當單筆存（或取）款的金額達到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時，金融機構(gòu)原則上應同時被代理人和代理人的有效身份證件或者身份證明文件，并登記（）的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不對
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對于高風險客戶及業(yè)務關系應當采?。ǎ╋L險控制制度
A.強化
B.簡化
C.適當
D.一定
2.單項選擇題客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于（）年
A.3
B.4
C.5
D.6
3.單項選擇題掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達到（）萬元以上的；應當認定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”
A.五
B.十
C.二十
D.三十
4.單項選擇題掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰（）
A.具有法定從寬處罰情節(jié)的
B.為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯的
C.有其他情節(jié)輕微情形的
D.以上都對
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題