單項選擇題各金融機構省級管理機構的信息報告員，應在每年的（）前向人民銀行中心支行報送本系統(tǒng)年度反洗錢工作報告和下一年度反洗錢工作計劃。
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
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1.單項選擇題安徽省內各金融機構及其所屬對公營業(yè)網點均要設立反洗錢信息報告員崗位，至少明確（）信息報告員，報屬地人民銀行反洗錢管理部門備案。
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
2.單項選擇題人民銀行各市中心支行應于每年或每季度結束后的（）上報相關報表及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報告。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
3.單項選擇題中國人民銀行對金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查時對管轄權有爭議的，應當報請（）指定管轄。
A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要進行現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人，并應出示執(zhí)法證和檢查通知書。
A、2
B、3
C、4
D、5
5.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，情節(jié)嚴重的，依據《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
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以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
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題型：單項選擇題
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題型：問答題