A、中國人民銀行 B、司法部門 C、金融機(jī)構(gòu) D、特定的非金融機(jī)構(gòu)
A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源 B、改變有關(guān)金錢的形式 C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡 D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程
A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù) B、通過各種投資工具 C、通過拍賣行 D、通過賭博或博彩業(yè)