對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。