金融機構建立反洗錢內部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。

金融機構從管理層到一般員工都應對反洗錢內部控制負有責任。

有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、實施到管理監(jiān)督的一個完整的運行機制。

反洗錢內部控制制度與金融機構的經營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關。

可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

關于下面說法正確的是（）。

控制環(huán)境是反洗錢內控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？

反洗錢內部控制的檢查、評價部門不應當獨立于內部控制的制定和執(zhí)行部門。

加強反洗錢內部控制的意義是什么？

在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風險名單或政治敏感人物名單。