對(duì)協(xié)助人民銀行、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密

反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。

反洗錢內(nèi)部制度應(yīng)當(dāng)具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利，

金融機(jī)構(gòu)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)控制的有機(jī)組成部分。

金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)由委托方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

反洗錢內(nèi)部審計(jì)包括哪些環(huán)節(jié)？

控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來(lái)講主要包括哪些？

加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國(guó)家尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)國(guó)際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)才能“走出去”。

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，因此在建立內(nèi)部控制時(shí)必須以審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，充分考慮各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)適當(dāng)?shù)某绦颉⒋胧┍苊饣驕p少風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？