建立反洗錢內(nèi)部控制機(jī)制的基本原則有哪些？

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的制定和執(zhí)行部門。

反洗錢內(nèi)部審計(jì)包括哪些環(huán)節(jié)？

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，因此在建立內(nèi)部控制時(shí)必須以審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，充分考慮各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免或減少風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些？

反洗錢內(nèi)部審計(jì)是金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問(wèn)題，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效手段和保障措施。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些（）

金融機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。

金融機(jī)構(gòu)“反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況”發(fā)生變化時(shí)，以下哪個(gè)行為是正確的。