判斷題內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以審慎經營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當的程序、措施避免或減少風險。

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2.多項選擇題加強反洗錢內部控制的目標是（）

A、保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B、確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內
C、確保金融機構的穩(wěn)健運行
D、確保將洗錢風險控制在最低

4.多項選擇題加強反洗錢內部控制的意義是（）

A、外部監(jiān)管的要求
B、金融機構依法經營的內在需要
C、保障金融業(yè)安全的基礎
D、金融機構參與國際競爭的前提條件