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A、客戶行為異常
B、客戶有洗錢嫌疑
C、客戶提出銷戶
D、客戶代理人沒(méi)有授權(quán)
最新試題
開(kāi)立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員()
客戶身份識(shí)別中的保密要求是指,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私,妥善保存客戶身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度,妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù),便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理,杜絕非法修改客戶資料。
對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中,銀行要對(duì)貿(mào)易買賣雙方的資信情況,生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí),如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的,應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充()
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù),應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息?()
銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)()
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查哪個(gè)表單()
對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí),可采取哪些措施?()
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后,拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形()